Detecção de Comunidades para Fraude

A fraude raramente acontece de forma isolada. A fraude organizada opera por meio de redes coordenadas—vários atores compartilhando infraestrutura, movimentando dinheiro e se escondendo à vista de todos.

Neste módulo, você vai usar algoritmos de grafo para revelar essas redes ocultas e identificar suspeitos que ainda não foram sinalizados.

Você vai aprender:

• Como a detecção de comunidades com Louvain encontra grupos de nós densamente conectados—e reduz seu espaço de busca em 98%
• Como a Degree Centrality identifica nós com muitas conexões para filtrar o ruído da sua análise
• Como o Weakly Connected Components (WCC) fornece uma atribuição de comunidades determinística e explicável
• Como codificar hipóteses de domínio como relacionamentos de grafo para uma detecção de fraudes direcionada

Ao final deste módulo, você terá identificado 211 usuários de risco de fraude até então desconhecidos, que respondem por 13% de todo o volume de transações—usando algoritmos que são simples por design, mas poderosos quando combinados com conhecimento de domínio.