Module
Detecção de Comunidades para Fraude
A fraude raramente acontece de forma isolada. A fraude organizada opera por meio de redes coordenadas—vários atores compartilhando infraestrutura, movimentando dinheiro e se escondendo à vista de todos.
Neste módulo, você vai usar algoritmos de grafo para revelar essas redes ocultas e identificar suspeitos que ainda não foram sinalizados.
Você vai aprender:
- Como a detecção de comunidades com Full definition for Louvain algorithm (opens in a new tab)A community detection algorithm that repeatedly merges nodes into groups for as long as merging raises modularity. encontra grupos de nós densamente conectados—e reduz seu espaço de busca em 98%
- Como a Full definition for degree centrality (opens in a new tab)A score for each node equal to its number of outgoing relationships. identifica nós com muitas conexões para filtrar o ruído da sua análise
- Como o Full definition for weakly connected components (opens in a new tab)Groups of nodes in which every node is reachable from every other, once relationship direction is ignored. The GDS algorithm that finds them takes the same name. (WCC) fornece uma atribuição de comunidades determinística e explicável
- Como codificar hipóteses de domínio como relacionamentos de grafo para uma detecção de fraudes direcionada
Ao final deste módulo, você terá identificado 211 usuários de risco de fraude até então desconhecidos, que respondem por 13% de todo o volume de transações—usando algoritmos que são simples por design, mas poderosos quando combinados com conhecimento de domínio.